Skip to content
KPSS Haber Sitesi

KPSS Haber Sitesi

  • Ana Sayfa
  • Haber
  • Eğitim
  • Ekonomi
  • Sağlık
  • Teknoloji
  • Tanıtım
  • Gizlilik Politikası
  • Hakkımızda
  • İletişim
  • Home
  • Haber
  • Kara para aklama şikayetleri 5 yılda 2,5 kat arttı
  • Haber

Kara para aklama şikayetleri 5 yılda 2,5 kat arttı

Seher Alp 10 Mart 2022 3 min read

MASAK verilerinden yapılan derlemeye göre, suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadelede mali istihbarat toplama, analiz yapma, inceleme veya yükümlülük denetimlerinde bulunma fonksiyonlarına sahip MASAK’a 2021 yılında 511 bin 26 kişi hakkında 515 bin 627 bildirim gönderildi. Söz konusu bildirimlerin 504 bin 995’ini şüpheli işlemler, 9 bin 765’ini adli/kolluk araştırma talepleri, 867’sini ise diğer ihbarlar oluşturdu.

Son 5 yıl içinde alınan bildirimlerde suç gelirlerinin aklanması ve aklamaya konu diğer suçlara yönelik bildirimlerin payı artış gösterdi. 2017’de MASAK’a aklama ve bununla ilgili öncül suçlara ilişkin 138 bin 774 bildirim ulaşırken 2021’de söz konusu bildirimler yüzde 264 arttı.

Alınan bildirimlerin büyük çoğunluğu (yaklaşık 98’i) yükümlü olarak ifade edilen mali piyasalardaki işlemlerde aracılık faaliyeti gösteren finansal kuruluşlar tarafından veya finansal olmayan meslek grupları tarafından gönderilen şüpheli işlem bildirimlerden oluştu.

82 bin kişi araştırıldı

MASAK tarafından yapılan analiz çalışmaları, vaka bazlı olarak gerçekleştirilen analiz ve değerlendirme, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 128’inci maddesi kapsamında suçtan elde edilen maddi kazanç ve gelirlerin tespit edilebilmesi amacıyla yapılan malvarlığı araştırmaları ve yığın veriler üzerinden yapılan stratejik analiz çalışmaları olmak üzere üç farklı türde gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda, geçen yıl 16 bin 339 analiz dosyası sonuçlandırılırken bu analizler esnasında 81 bin 561 kişi araştırıldı, 7 bin 338 rapor veya bilgi notu hazırlandı. Düzenlenen rapor veya bilgi notları ile toplam 76 bin 220 kişi hakkında elde edilen bilgi ve bulgular, suçla mücadele eden adli veya kolluk makamlarına ve bunların yanında konuyla ilgili inceleme veya denetleme yapmaya yetkili diğer idari kurum veya kuruluşlara gönderildi.

432 analiz dosyası sonuçlandırıldı

Yasa dışı bahis oynatma suçuna ilişkin de toplam 432 analiz dosyası sonuçlandırılırken bu dosyalar kapsamında 37 bin 54 kişi hakkında istihbarat toplama ve analiz çalışmaları yürütüldü.

Yapılan çalışmalar neticesinde 321 analiz raporu, 54 suçtan elde edilen değer raporu ve 65 bilgi notu düzenlenerek yasa dışı bahis oynatma suçlarının tespitinde kullanılmak üzere ilgili savcılıklara veya Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlar ile Mücadele Daire Başkanlığına gönderildi.

Aklama suçu inceleme faaliyetleri kapsamında geçmiş yıllardan devreden dosyalarla birlikte toplam 163 inceleme dosyasından 51’i sonuçlandırıldı. Bu dosyalarda ismi geçen kişi sayısı 2 bin 137 oldu. Yapılan analiz değerlendirme ve inceleme çalışmaları sonucu 2021 yılında suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması fiiline ilişkin olarak 181 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Kurul tarafından yükümlülük denetimi faaliyetleri kapsamında da 2021 yılında 245 yükümlü nezdinde uyum denetimi yapıldı.

Ayrıca, 2021’de kendiliğinden yapılan bilgilendirmeler dahil toplam 137 ülke mali istihbarat birimi tarafından Türkiye’den 803 kez bilgi talebinde veya kendiliğinden bilgilendirmede bulunuldu. MASAK ise 91 ülkenin mali istihbarat birimlerinden 360 defa bilgi istedi.

Kadına karşı suçlarda ücretsiz avukat görevlendirilecek

 

Erdoğan: Kadına karşı işlenen suçlarda cezalar daha da artırılacak

 

Kripto para borsalarına suç gelirini aklama cezası

 

Tags: kara para aklama şikayetleri mali istihbarat birimi Mali Suçları Araştırma Kurulu MASAK yasa dışı bahis

Continue Reading

Previous: Ukrayna’da savaşmak isteyen ABD’liler büyükelçiliğe akın etti
Next: Zirvede Rus Sözcü Zaharova CNN muhabiriyle tartıştı!

Related Stories

Hatay’da enkaz kaldırma çalışmaları yarın 22 mahallede sürecek
1 min read
  • Haber

Hatay’da enkaz kaldırma çalışmaları yarın 22 mahallede sürecek

28 Mart 2023
TFF’den hakem görevlendirilmesine ilişkin açıklama Açıklaması
1 min read
  • Haber

TFF’den hakem görevlendirilmesine ilişkin açıklama Açıklaması

27 Mart 2023
Bizim kitabımızda ayrımcılık yoktur
3 min read
  • Haber

Bizim kitabımızda ayrımcılık yoktur

27 Mart 2023

Kategoriler

  • Ekonomi
  • Haber
  • Sağlık
  • Tanıtım
  • Teknoloji
  • Yaşam

Son Yazılar

  • Hatay’da enkaz kaldırma çalışmaları yarın 22 mahallede sürecek
  • Domuz Gribi
  • Avrupa’da gaz fiyatları haftaya yükselişle başladı
  • TFF’den hakem görevlendirilmesine ilişkin açıklama Açıklaması
  • Kaspersky, “yılı şekillendiren” satıcı oldu!
  • Rus TV kanalında hava durumunu yapay zekâ sundu
  • Bizim kitabımızda ayrımcılık yoktur
  • Filyos Çayı’nda yabancı uyruklu öğrencinin cesedi bulundu
  • CHP’li Torun’dan Muharrem İnce’ye: “Bize katılırsa…”
  • Denizlispor, Kemal Kılıç ile anlaştı
  • Kim Min Jae, transfer iddialarını yalanladı
  • Şişecam, Anıtkabir’in otomobil vitrinleri ve kule camlarını yeniledi
  • Doğu Anadolu’da karla karışık yağmur ve kar bekleniyor
  • İsrail Savunma Bakanı hükümete yargı düzenlemesinin durdurulması için çağrı yaptı
  • YSK, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylık başvurularının kabul edildiğini açıkladı
escort ankara
kocaeli escort bayan
escort bursa
bursa escort
escort pendik
tuzla escort bayan
izmit escort bayan
bursa escort
avcılar escort esenyurt escort bahçeşehir escort beylikdüzü escort bakırköy escort halkalı escort şirinevler escort şişli escort bayan escort
kocaeli escort
izmit escort
diyarbakır escort
kurtköy escort
deneme bonusu veren siteler
betmarlo egt oyna lordcasino pragmatic slot oyunları barn festival favorislot luvibet showbet betist giriş tarafbet dog house megaways aviator oyna tombala oyna aresbet bonus hunt floating dragon oyna altıncasino trwin giriş markaj giriş sweet bonanza oyna ganobet hiperwin sugar rush oyna egt oyna gates of olympus oyna big bass bonanza oyna diyarbet diyarbet diyarbet diyarbet diyarbet diyarbet diyarbet diyarbet diyarbet diyarbet diyarbet diyarbetdiyarbet diyarbet
gaziantep escort bayan
gaziantep escort
Copyright © All rights reserved. | DarkNews by AF themes.